办履约保函的股东决议范本

**有限责任公司股东会决议**

**（XX公司）文件编号：（）**

**会议时间： 年 月 日**

**会议地点：**

**出席会议股东（或股东代表）情况：**

1. 出席本次会议的股东（或股东代表） 人，代表本公司 %股权；

2. 特别决议事项，经出席会议的股东（或股东代表）一致同意，形成如下决议：

一、 为（写明项目名称）项目（招标编号：），公司拟向（写明受益人名称）申请办理金额不超过人民币（写明金额，大写）元整的履约保函（以下简称“本保函”），期限自（写明起始时间）起至（写明截止时间）止。

二、 同意公司与 （写明担保机构全称）（以下简称“担保机构”）签署与本保函相关的协议、合同等文件，并授权（写明法定代表人姓名）或其授权代理人代表公司办理以下具体事宜：

（一） 代表公司与担保机构协商确定本保函的具体担保方式、担保条件、担保范围、担保责任、担保期限、反担保方式、费率及其他相关事宜；

（二） 以公司名义签署与本保函有关的申请书、协议和其他文件；

（三） 以公司名义办理本保函相关业务的申请、变更、撤销、索赔及其他事宜；

（四） 根据担保机构的要求，以公司或公司股东/实际控制人所有的资产为本保函提供反担保，包括但不限于抵押、质押、保证等反担保方式，并签署相关协议/合同等文件；

（五） 代表公司签署本协议及其他与本次担保相关的一切文件；

（六） 办理与本保函有关的其他事宜。

三、 本决议经出席本次会议的股东（或股东代表）一致通过，自通过之日起生效。

（以下无正文）

出席会议股东（或授权代表）签字：

年 月 日

**说明：**

1. 本范本仅供参考，实际操作中需根据具体情况进行修改和完善；

2. 建议在签署相关文件前咨询专业律师或其他专业人士的意见。